En 2023 ARCA solicitó pesquisas sobre domicilios correspondientes a distintas personas físicas y jurídicas, por evasión tributaria y posibles maniobras de lavado de dinero, y a través de un oficio judicial proveniente de la Fiscalía Federal Nº2 de Lomas de Zamora la causa tuvo su inicio en agosto de este año.
La justicia de Lomas ordenó 32 allanamientos sobre distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Canning, San Vicente, Adrogué, Monte Grande y Avellaneda. Los mismos estaban vinculados a las maniobras ilícitas realizadas por dos principales empresas entre otras, vinculadas al mencionado corralón, a raíz de la denuncia realizada por ARCA.
Durante el operativo fueron detenidas nueve personas, entre ellas las principales investigadas, todas argentinas y mayores de edad. Además, se procedió a la clausura de los establecimientos comerciales, relacionados al rubro de la construcción. Asimismo, se secuestraron una flota de 24 camiones, 5 vehículos particulares, dispositivos electrónicos, US$456 mil, 200 euros, $138 mil y documentación.
Sin embargo, con el correr de los días, la Justicia consideró que las pruebas eran insuficientes y liberó a los nueve detenidos en las últimas horas del pasado 5 de diciembre. La decisión se tomó luego de que el Juzgado a cargo del caso, evaluara que no existen elementos suficientes para mantener la medida de detención.
Según indicaron fuentes directas a la causa judicial, la resolución se basó en el análisis de las declaraciones tomadas hasta el momento, la documentación secuestrada durante el procedimiento y el rol de cada uno de los sospechosos en los hechos investigados.
No obstante, la Fiscalía no descarta nuevas citaciones ni medidas cautelares en caso de que surjan nuevos elementos probatorios, por lo que se mantendrá a la espera de evaluaciones técnicas y documentación adicional que podría incorporarse en los próximos días.
