ADROGUÉ – La localidad de Adrogué se convirtió en el epicentro de una investigación federal de gran escala tras el allanamiento de la sede de Sur Finanzas. El operativo, realizado el pasado martes 24 de febrero, formó parte de una serie de 30 procedimientos simultáneos ordenados por la jueza María Servini y ejecutados por la Policía Federal Argentina.
La maniobra del «rulo financiero»
El eje de la investigación judicial es una sofisticada maniobra de arbitraje cambiario ilegal. Según la hipótesis que manejan los investigadores, la firma, que está inscripta bajo la razón social «Centro Integral de Inversiones”, utilizaba declaraciones juradas para acceder a dólares al tipo de cambio oficial autorizados por el Banco Central.
Posteriormente, esas divisas eran volcadas al mercado paralelo para obtener una ganancia extraordinaria a partir de la brecha cambiaria. Para sustentar este esquema, se habría utilizado un complejo entramado de empresas y casas de cambio que permitía dar apariencia de legalidad a las operaciones.
El esquema habría movido 500 millones de dólares entre las empresas y casas de cambio que habilitaban el acceso al mercado oficial para luego revender los dólares a un valor superior en el circuito informal.
Durante las inspecciones en las oficinas de Adrogué y diversos domicilios particulares en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Las autoridades lograron incautar cantidad de divisas en moneda nacional extranjera, teléfonos celulares, notebooks y discos rígidos externos, y llamativamente una daga con simbología nazi.
Entre los lugares allanados figura la vivienda de Silvia Torrado, directora de la sociedad, de quien se sospecha una vinculación societaria con la madre de un directivo de apellido Vallejo.
Antecedentes de la firma
No es la primera vez que Sur Finanzas queda bajo la lupa de la Justicia. La empresa ya cuenta con antecedentes en expedientes vinculados a su rol como financiera de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y diversos acuerdos publicitarios con clubes de fútbol. Sin embargo, la causa actual representa un salto cualitativo al centrarse específicamente en la utilización del mercado oficial de cambios para la obtención de beneficios ilegítimos.
